先假裝誠信後卷貨蒸發
刑警輾轉三地追緝，近日擒獲主犯並繳回大部分被騙中藥材
爲了讓商家們心甘情願將價值不菲的藥材拱手送上，詐騙團伙可謂“用心良苦”：他們不僅用假證件開了家“真”檔口，而且在作案前4個月的時間裏還努力營造誠信經商的假象，貨到必交錢，直至去年年底他們終於不再演戲，捲走了15名藥材商共50多噸、價值230多萬元的中藥材後迅速“人間蒸發”。案發後，荔灣警方歷時兩個多月，先後輾轉電白、陽江、珠海三地循線追查，終於在近日抓獲團伙主犯陳某，並一舉繳回絕大部分的被騙贓物。
昨日上午，荔灣警方就此案召開贓物發還大會，15名被騙商家依次領回了失而復得的藥材。
案發：15商家被騙230多萬藥材
去年12月28日當天，在荔灣區黃沙大道有色金屬藥材倉庫市場經營中藥材的15名檔主突然扎堆前往荔灣區公安分局報警，他們均報稱被人詐騙了中藥材，而施騙者都是同一人：“文德商行”檔口老闆“周文×”。
“被騙的15家檔口裏，我被騙的貨物最多，跟他（即‘周文×’）也來往得比較多。”被騙檔主之一冶先生昨日上午在贓物發還現場向記者講述了被騙的全過程。他說，文德商行也開在有色金屬藥材倉庫市場內，開張時間大約是去年的8月份，老闆“周文×”自開張後經常到藥材檔竄門，並時而向他們訂貨。
“記得他第一次就跟我做生意就要了10噸杏仁，18萬多的現金是當場給的，後來又來往了幾次，錢都是一發貨就付。”冶先生說，衆藥材商跟文德商行往來三個多月間均對其有了信任，孰料，這卻是對方爲日後的詐騙而放的煙幕彈。
冶先生說，去年12月下旬，“周文×”再次找到他，要了10噸杏仁和3噸桃仁。但這一次，周文×沒再像以前那樣貨到就付錢，而是稱到當月28日再結賬。
到了28日，冶先生驚訝地發現“文德商行”關門了，再打電話給“周文×”，對方手機已停機，這才察覺自己被騙了。找到其他同行一問，冶先生髮現上當的遠非他一人，於是大夥急忙結隊向荔灣警方報案。經警方清點統計，被騙的中藥材品種繁多，累計數達50多噸，價值230多萬元。
偵查：假證開檔口詐騙早預謀
荔灣警方接報後，辦案民警經對“文德商行”註冊資料調查發現，“周文×”竟是個假名，文德商行的營業執照等材料均系用假證件辦理而成，該系列案很顯然是有預謀、有計劃的犯罪。
辦案民警通過大量走訪並調看相關檔口的監控錄像視頻，首先確定了“周文×”及其同夥的相貌特徵，最終查明周文×的真名爲陳某詩，系茂名電白縣人，案件由此取得突破性進展。2月18日晚上10時，辦案民警在珠海市將陳某詩抓獲。
審訊時，陳某詩交代，從去年5月開始，他找到老鄉林某光、麥某光、黃某龍（均電白人）等人，共同出資並使用假身份證件租用檔口成立了“文德商行”，後又在南海黃岐租了一個近800平方米的倉庫，開始着手實施詐騙。從去年10月中旬開始，陳某詩、林某光先以小量現金交易騙取藥材商的信任後，再採取大量賒貨形式騙得大量重要藥材，並將被騙的藥材存儲在黃岐倉庫內，然後開小貨車將藥材轉移至番禺沙灣鎮某商貿城交給同夥看管。當騙來的藥材達到一定數量後，該團伙即租來大貨車將藥材轉移到電白縣和陽西縣的兩處倉庫，等待時機轉手銷贓。
警方收網
輾轉三地擒嫌犯繳贓物
鎖定陳某詩之後，專案組隨即將工作的重點放到追查該團伙的活動軌跡和組織情況上來。當時恰逢新年春節，他們先後奔赴陳某詩的老家電白縣以及“文德商行”倉庫所在地南海黃岐展開追蹤摸查。本月初，辦案民警掌握到陳某詩頻繁在珠海市和電白縣兩地活動，很有可能準備出貨銷贓，必須儘快部署抓捕行動。
本月15日，專案組民警分別出差珠海市和電白縣進行布控緝捕。經過三天三夜的伏擊，本月18日晚上10時許，辦案民警在珠海市人民西路一地下停車庫內發現了陳某詩的身影，遂當即將其包圍抓獲。經過突擊審查，民警馬不停蹄趕赴電白縣和陽西縣的兩處倉庫，將還未來得及出手的絕大部分贓物藥材一舉繳回。
目前，嫌疑人陳某詩已被警方刑事拘留，專案組仍在全力追捕其他在逃人員。警方敦促逃犯儘快投案自首，爭取從寬處理。
小提醒
儘量少選擇賒貨交易
警方表示，由於行業習俗和規則等原因，不少商家做生意時會採取先賒貨後付款的形式，而這卻容易被犯罪分子利用，爲其行騙提供了便利。警方提醒廣大商家，進行貨品交易時，應對對方的資質進行了解覈驗，對接觸時間較短的對象需提高防範意識，勿貿然進行金額巨大的交易，此外，爲避免損失和糾紛，最好儘量少選擇賒貨交易。
作案流程
持假證件開真檔口
先小額交易博取信任
後向衆多客戶大量賒貨
再卷貨失蹤騙走藥材
