在越南加密貨幣公司Modern Tech在爲自己的代幣Pincoin啓動首次代幣發行(ICO)，從3.2萬名投資人手中籌集到6.6億美元資金後突然消失的無影無蹤。
在Modern Tech啓動Pincoin的首次代幣發行時，曾向投資人承諾會提供固定收益。隨後，這家公司又發佈了另一種代幣iFan(一種針對明星的社交網絡代幣)。Picoin的投資人最初收到的是現金回報，隨後該團隊又向Pincoin投資人提供iFan代幣作爲投資回報。到了最後，Modern Tech突然集體消失。
這也是首次代幣發行領域裏最大規模的退出騙局。Modern Tech由7名越南人創辦，在從大衆投資人手中詐騙到資金之後，他們似乎已逃離越南，而被騙的投資人只能集結公司的總部外討要說法。
根據越南媒體的報道，項目背後的真正策劃者是一個由7名越南人組成的團隊。爲了慫恿投資人蔘加首次代幣發行，他們曾在河內、胡志明市、甚至是偏遠地區舉辦過會議。
在這些會議中，投資人被告知他們初期投資的月息能達到48%，在投資4月之後將收回全部投資。此外，每介紹一名新會員進入該網絡還將得到8%的佣金作爲回報。
Pincoin讓用戶介紹其他人蔘與這個項目，然後爲其提供獎勵，這種形式很特殊，但也似曾相識。從今年1月開始，Modern Tech就已不再向投資人提供現金回報，改用iFan代幣。上月，這家公司便已人去樓空，僅留下仍可登錄的網站。
2017年遊仙分局成功破獲一起特大網絡傳銷案，打掉一個以投資網絡虛擬幣“利物幣”爲名，參與人數達2000餘人，涉案金額高達1億餘元的網絡傳銷組織，移送審查起訴犯罪嫌疑人31名。
據介紹，2016年5月，分局經偵大隊陸續接到羣衆報案稱：轄區有人以投資虛擬貨幣“利物幣”爲名，發展大量羣衆參與投資，後“利物幣”網站關閉，遊仙地區負責人孟某某、齊某某失去聯繫。
接報後，分局立即成立專案組開展調查取證。經精心部署、縝密偵查，及時將孟某某、齊某某等11名骨幹分子抓獲歸案。在搗毀遊仙片區網絡後，專案組發現“利物幣”傳銷組織在綿陽地區的總頭目爲趙某某和楊某某。經近一年時間的深挖細查，楊某某在新疆昌吉市被抓獲歸案；趙某某迫於壓力，主動到公安機關投案自首。經審訊，二人對其組織、領導傳銷活動的犯罪行爲供認不諱。
經查：2016年以來，該傳銷組織大肆對外宣傳，“利物幣”爲德國磐石基金打造的4代虛擬貨幣，具有流通、保值的功能。投資人只需購買價值6000元人民幣的“利物幣”，即可激活網絡礦機，礦機每日生產的“利物幣”儲存於投資人個人賬戶中。投資人可從中獲取動態收益和靜態收益，動態收益是以投資人發展下線人數爲返利依據，靜態收益爲每隔一個固定時間獲得部分固定收益。動態收益和靜態收益的返利均爲“利物幣”，投資人需通過找上線兌換或賣給下線激活礦機套現爲人民幣。通過採取以上模式，該犯罪團伙共誘騙數千名羣衆參與傳銷。
目前，該案已移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人31名。
當天，會上還通報了2017年鹽亭縣局成功破獲一起涉及四川、陝西、雲南、貴州等20多個省市600多家企業的特大虛開增值稅專用發票案；安州分局成功破獲轄區首起網絡傳銷犯罪案，移送審查起訴犯罪嫌疑人7名；以及市局經偵支隊成功破獲一起公安部督辦的出售假美元案，收繳假美元30餘萬元，犯罪分子邱某某、餘某某已被法院判刑等案件。
據悉，2017年綿陽市公安機關共破獲各類經濟犯罪案件168起，移送檢察機關審查起訴經濟犯罪嫌疑人488名，爲羣衆挽回經濟損失1.36億餘元，進一步規範了市場秩序，維護了廣大羣衆的合法利益。
